Φίλιππος Καμπούρης: Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του - Οι 25 εικονικές εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης ο Φίλιππος Καμπούρης μετά τη σύλληψή του για απάτη 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους». Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. συνελήφθη μαζί με 7 ακόμη άτομα, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η σύζυγός του.

Μετά την επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και τις συλλήψεις στο σπίτι του ζευγαριού στον Άλιμο, οι Αρχές επιχειρούν να αποκαλύψουν τον τρόπο λειτουργίας μιας σύνθετης υπόθεσης οικονομικής απάτης, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από το 2021.

Πώς οι Αρχές εντόπισαν τη δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης σε μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τον γνωστό παρουσιαστή. Η γυναίκα φέρεται να αντιλήφθηκε ότι τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί στο όνομά της στην Εφορία δεν ανταποκρίνονταν στα πραγματικά ποσά που είχε εισπράξει. Η καταγγελία της φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή μιας ευρύτερης έρευνας, η οποία οδήγησε στις σημερινές συλλήψεις του προέδρου του ΛΑΟΣ, της συζύγου του και ακόμη έξι ατόμων.

Όπως μετέδωσε το OPEN, η γυναίκα εργαζόταν στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη και οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονταν περίπου στα 600 ευρώ. Ωστόσο, όταν τον Ιούνιο του 2024 επιχείρησε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το προηγούμενο έτος, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι στα φορολογικά στοιχεία εμφανιζόταν εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η ίδια, ως διαζευγμένη μητέρα, έχασε κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν βάσει του πραγματικού εισοδήματός της.

Το δίκτυο των εταιρειών

Οι Αρχές εξετάζουν ένα οργανωμένο σχήμα που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να βασιζόταν σε 10 πραγματικές επιχειρήσεις και περίπου 25 εικονικές εταιρείες.

Η λειτουργία του φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο. Δημιουργούνταν εταιρείες στο όνομα προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», ενώ στη συνέχεια εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια. Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται από τις Αρχές είναι και πληροφορίες για έκδοση τέτοιων τιμολογίων προς τον ΛΑ.Ο.Σ., με τα οικονομικά του κόμματος να αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εισπράττονταν ποσά χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές, φέρεται να διακόπτονταν η λειτουργία της και να δημιουργούνταν νέα επιχείρηση, ώστε η διαδικασία να συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Οκτώ συλλήψεις - Αναζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες που φέρονται να ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο του παρουσιαστή, καθώς και δύο Έλληνες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για δύο ακόμη πρόσωπα, έναν άνδρα με ρουμανική υπηκοότητα και μία γυναίκα με βουλγαρική υπηκοότητα, οι οποίοι φέρονται να είχαν επίσης ρόλο εικονικών εκπροσώπων εταιρειών.

Έρευνα και για μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό

Παράλληλη έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται εδώ και μήνες σε εξέλιξη και από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο έχουν τεθεί τραπεζικές κινήσεις που κρίθηκαν ύποπτες και πραγματοποιήθηκαν μέσω ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος. Από την έρευνα φέρεται να προέκυψαν στοιχεία για μεταφορά χρημάτων σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν εκεί διοχετεύθηκαν έσοδα που συνδέονται με την υπόθεση.

Οι απολογίες του ζευγαριού και των υπόλοιπων συλληφθέντων, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, εκτιμάται ότι θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το συγκεκριμένο δίκτυο.